AVISO INVERSIONISTAS DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO MEDICAL ADMINISTRADO POR PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A
Apreciado Sr(a). inversionista;
PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A. en su calidad de sociedad administradora del Fondo de Capital Privado Medical, nos permitimos convocar a la Asamblea General Ordinaria de Inversionistas que tendrá lugar el día diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020) a las 7:45 pm en el Club el Nogal- Salón Buenos Aires Piso 8 de la ciudad de Bogotá.
El orden del día que se someterá a consideración de los inversionistas será el siguiente:
1. Verificación del Quorum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación informe de rendición de cuentas del Fondo año 2019 de la
Sociedad Administradora
5. Presentación y consideración de Estados Financieros del Fondo de Capital
Privado Medical año 2019.
6. Lectura y consideración del informe del Revisor fiscal
7. Designación y/o ratificación de miembros del Comité de Vigilancia
8. Proposiciones y Varios
La Asamblea General de Inversionistas podrá deliberar con la presencia de un número plural de Inversionistas que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las unidades de participación en que se halla dividido el Fondo.
Adicionalmente, los Representantes legales de las personas jurídicas que asistan a la reunión, deberán acreditar su condición mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
En las oficinas de la Sociedad Administradora ubicadas en la carrera 7 No. 77 – 07 oficina 302 de la ciudad de Bogotá, están a su disposición los libros y papeles del Fondo de Capital Privado Medical para su libre consulta en el marco de derecho de inspección que le asiste a los inversionistas.
NOTA: Los inversionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse representar en la misma mediante poder otorgado por carta, fax o cualquier otra forma escrita dirigida a La Sociedad. El poder deberá llenar los siguientes requisitos: Contener en forma clara los nombres y apellidos completos, así́ como el número del documento de identificación, tanto del otorgante y del apoderado, como de la persona en quien este pueda sustituir el poder cuando fuere el caso, la fecha de otorgamiento del poder y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. La fecha del poder debe ser posterior a la de la presente convocatoria. Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no serán admitidos como válidos y la sociedad se abstendrá́ de recibirlos o los devolverá́ al otorgante, según sea el caso.
Agradecemos su atención y esperamos contar con su asistencia.
Atentamente,
REPRESENTANTE LEGAL
PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A.